Siyaset

Kara para aklama ihbarları beş yılda patladı: 889 bin kanunsuzluk başvurusu

Parasal Suçları Araştırma Kurulu’na beş yılda çoğunluğu bankalarla ilgili edinmek üzere 889 bin başvuru formu ulaştı. Kara para aklama ihbarları ise bir yılda yüzde 80 arttı.

Kara para aklama ihbarları beş yılda patladı: 889 bin yolsuzluk başvurusu

Hüseyin Yıldırım

Maliye Bakanlığı’na tabi Finansal Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) Etkinlik Raporu, finansal suçlardaki artışı gözler önüne serdi. Para aklama ve finansman suçunun araştırılması ve incelenmesi ile görevlendirilen MASAK’a son beş yılda 1 milyon 595 bin 614 birey hakkında 889 bin 852 ihbarda bulunuldu.

Rapora kadar, MASAK’a geçen yıl 226 bin 222 başvuru formu yapıldı. Bu başvuruların 203 bin 786’sı güvenilmez işlem bildirimi, 22 bin 128’i kolluk kuvvetlerinin araştırma talebi, 218’i kurumsal ihbarlar ve 90’ı da bireysel ihbarlar oldu. Geçen yıl hakkında bildirimde bulunulan kişi sayısı ise 346 bin 599 oldu. MASAK raporuna kadar, kara para aklama ihbarlarında büyük çoğaltma yaşandı. 2015’te bu konu hakkındaki bildirim sayısı 533, 2016’da 375, 2017’de 409 ve 2018’de 877 oldu. Geçen sene, bir önceki yıla oranla yüzde 80 artarak kara para bildirimleri bin 578’e yükseldi. Kara para akladığı bahis edilen birey sayısı ise 3 bin 112 oldu. Bu isimler hakkındaki ayrıntılara raporda yer verilmedi.

BANKALARDAN ŞİKAYETÇİLER

MASAK’a en fazla şikâyet edilen kurumlar, bankalar oldu. Bankalar hakkında 174 bin dilekçe yapıldı. Faktoring şirketleri ikinci, elektronik para kuruluşları üçüncü sırada yer aldı. Kargo, sigorta ve yatırım ortaklıkları da, en fazla şikâyet edilen kuruluşlar arasında yer aldı. İşlendiği bahis edilen suçlara göre ise terör ya da terörizmin finansmanı birincil sırada yer aldı. Ardındaki bahis oynatma, dolandırıcılık, ticarete ilişkin suçlar, kararsız hareketler, ödenti kaçırma ve insan ticareti suçları geldi.

93 KİŞİNİN VARLIĞI DONDURULDU

MASAK’ın raporunda dikkati cazibeli bir öteki bilgi, “mal varlığını dondurma kararları” oldu. Beş yılda 93 mal varlığını dondurma kararı alındı. Bu süreçte 53 de “servet dondurulması kararının kaldırılması”na hükmedildi.

MİLYARLARCA LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM

Define ve Maliye Bakanlığı’nın aldığı kararla kesin olmayan işlemlerin yedi gün süreyle askıya alınması ve bu yolla mal varlığının kısa süreli dondurulması işleminin bilançosuna da raporda yer verildi. Buna göre, geçen yıl “güvenilmez olduğu için” 1.1 milyar TL, 170 milyon dolar, 44 milyon Euro tutarında 46 bin işlem gerçekleştirilmedi.

Benzer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu